大马事件 美诉高盛前银行家事件始末 马来西亚1MDB案最新进展！

美国对高盛两名前银行家提起诉讼，指控他们与一名马来西亚金融家勾结，从该国主权财富基金“一马发展有限公司”挪走了数十亿美元。

美国司法部昨日提起的这些指控，是一项联邦调查带来的首批指控，该调查引发了有关马来西亚腐败程度以及这家华尔街银行的文化与管控的问题。

刘特佐

据一位知情人士透露，高盛还将现任雇员、亚洲投行业务前联席主管安德里亚•维拉停了职。记者无法联系到维拉请其置评。高盛称其正在“审议起诉文件”。

起诉书称，1MDB有逾27亿美元被挪用，这一操作涉及贿赂马来西亚和阿布扎比的政府官员。丑闻中的其他案件意味着被挪用的总数接近45亿美元。

该基金于2009年由马来西亚前总理纳吉布•拉扎克创立，他在今年早些时候败选后下台，之后，由于其在1MDB事件中的角色，他被新政府指控腐败。他已表示不承认相关指控。

这起丑闻的中心人物、金融家刘特佐被控洗钱及非法向外国官员行贿。其发言人称，他坚称自己无罪，并请公众“在证据浮出水面之前不要妄下定论，他相信证据将证明他的清白”。

美国司法部的起诉书指控刘特佐和两位银行家——蒂姆•莱斯纳与Roger Ng——合谋贿赂官员，使高盛赢得1MDB的咨询业务。他们被控将资金转移给自己和同伙，然后对高盛的合规和情报团队隐瞒贿款以及刘特佐的参与。

2016年离开高盛的莱斯纳，已承认合谋洗钱与贿赂外国官员。法庭记录显示，他已在8月认罪——这表明他也许在与检方合作。

Roger Ng曾是高盛驻东南亚的一名董事总经理，他已在马来西亚被捕，面临类似刑事指控。

高盛被指在无视内部合规的情况下撮合交易，并因此受到批评。检方称其从发行60亿美元1MDB债券赚取了6亿美元的营收和费用。起诉书称，该行的“企业文化……专注于做成交易，有时会将这一目标置于恰当的合规操作之前。”

来源于FT中文网