长城2号 金台分局“长城2号”专项行动取得重大进展

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长城2号 金台分局“长城2号”专项行动取得重大进展

发布时间:2020-11-17 07:14:51

  近期,金台分局按照部、省、市要求,结合公安部“长城2号”专项行动,围绕涉案银行账户进行细致核查,深挖扩线,严厉打击涉电信网络诈骗黑灰产犯罪。根据上级下发线索,在市局刑侦支队的大力支持下,初查后,迅速成立“3.26”专案组开展工作。

 专案组围绕涉案账户资金流、信息流进行周密细致侦查,很快掌握了该团伙组织架构和犯罪证据。随后,专案组分赴福建、广东、四川等地开展集中收网行动,成功打掉了以袁某为首的向境外电信网络诈骗、网络赌博犯罪组织贩卖银行对公帐户资料、银行卡、U盾的犯罪团伙。截止4月28日,共捣毁8个犯罪窝点,抓获17名犯罪嫌疑人,查获226套企业公司营业执照及对公账户资料,400余枚公司印章,155张银行卡,200多个U盾,72部作案手机等大量涉案物证。

  现已查明,自2018年以来,犯罪嫌疑人袁某等人以非法获利为目的,将数百套对公账户资料贩卖给福建、四川籍上线黄某、郑某等人,黄某、郑某等人又将这些对公账户高价贩卖给在马来西亚、菲律宾、缅甸等国家实施电信网络诈骗、网络赌博的违法犯罪分子。

  目前,犯罪嫌疑人袁某等12人被刑拘,5人被监视居住,案件正在进一步深挖中。

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